FEATURES OF THE ORGANIZATION AND TACTICS OF ACTIONS OF THE INSPECTOR IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES IN THE INSURANCE

Series "Law": Economic law, economic legal proceedings

  • A.M. Zaiets Odessa State University of Internal Affairs, Odessa
DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2016.01.061

Abstract

The article examines the questions of organization and tactics of actions of the investigator determined the relationship between these concepts disclosed forms of organization, main activities and objectives of the preliminary investigation. According to the author, during the investigation of criminal offenses in the area of security of great importance is the interaction of the investigator with the regulatory authorities: the National Commission, which carries out the state regulation of financial services markets, the Motor (transport) Insurance Bureau of Ukraine, the State Service for Financial Monitoring of Ukraine, the Audit Service of Ukraine, commercial banks and other public bodies.


REFERENCES:



  1. Belkyn R.S. (2001), Kurs krymynalystyky [Criminalistics course], 3rd ed., YuNYTY-DANA, Zakon y pravo, Moscow, Russia.

  2. Bernaz V.D. (2006), "The organization of the investigation of crimes as a scientific category criminalistics", Visnik Zaporizkogo natsionalnogo universitetu, vol. 2., pp. 172-176.

  3. Vertuzayev M.S. (2001), Plastykovi platizhni zasoby v Ukrayini : kryminol. aspekt [Plastic means of payment in Ukraine: criminological aspects], Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.

  4. Zelenskyy V.D. (1989), Orhanyzatsyya rassledovanyya prestuplenyya : krymynalyst. aspektu [The organization of the investigation of crime: criminalistic aspects]. Yzd-vo Rostov. un-ta, Rostov n/D, Russia.

  5. Karneeva L.M. (1961), Orhanyzatsyya rabotu sledovatelya [Organization of the work of the investigator], Hos. yzdvo yuryd. lyt., Moscow, Russia.

  6. Matusovskiy G.A. (1976), Kriminalistika v sisteme nauchnyih znaniy [Forensics in the system of scientific knowledge], Vischa shkola, Harkov, Ukraine.

  7. Konovalova V.E. (1973), Organizatsionnyie i psihologicheskie osnovyi deyatelnosti sledovatelya [Organizational and psycho logical bases of activity of the inspector], RIO MVD USSR, Kyiv, Ukraine.

  8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Order of the Interior Ministry of Ukraine of 14.08.2012 № 700 "On organization of interaction of the preliminary investigation with other agencies and departments of the Interior in the prevention, detection and investigation of criminal offenses" (the changes approved by order of the Interior Ministry of Ukraine 23.06.2015 № 748). Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://consultant.parus.ua/?doc= 09SSF31E58&abz=HL61L (Accessed 29 Feb. 2016).

  9. Rogozhin V.A. (1982), "Investigator interaction with bodies of inquiry in the production of an investigation in cases of crimes committed by minors (in the USSR Ministry of Internal Affairs bodies materials)", Ph. D. Thesis, Harkov, Ukraine.

  10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine, "Pro informatsiyu", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Accessed 29 Feb. 2016).

  11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine, "The Criminal Procedure Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (Accessed 29 Feb. 2016).

Keywords

insurance, insurance company, method of investigation of criminal offenses, the organization of the investigation, a criminal offense

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие / Р.С. Белкин. — 3-е изд., доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. — 837 с.

2. Берназ В.Д. Организация расследования преступлений как научная категория криминалистики / В.Д. Берназ // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту : зб. наук. пр. — 2006. — № 2. — С. 172—176.

3. Вертузаєв М.С. Пластикові платіжні засоби в Україні: кримінологічний аспект : навч.-практ. посіб. / М.С. Вертузаєв, А.Ю. Ільницький ; [за ред. Я.Ю. Кондратьєва]. — К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2001. — 108 с.

4. Зеленский В.Д. Организация расследования преступления: криминалистические аспекты / В.Д. Зеленский. — Ростов н/Д. : Изд-во Ростов. ун-та, 1989. — 152 с.

5. Карнеева Л.М. Организация работы следователя : метод. пособие / Л.М. Карнеева, В.И. Ключанский; Все союз. науч.-исслед. ин-т криминалистики Прокуратуры Союза ССР. — М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. — 128 с.

6. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний./ Г.А. Матусовский. — Харьков : Вища школа, 1976. — 113 с.

7. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя / В.Е. Коновалова. — К. : РИО МВД УССР, 1973. — 122 с.

8. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень : Наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 (зі змінами, затвердженими наказом МВС України від 23.06.2015 № 748) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://consultant.parus.ua/?doc=09SSF31E58&abz=HL61L

9. Рогожин В.А. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве расследования по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними (по материалам органов МВД УССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / В. А. Рогожин. — Харьков, 1982. — 20 с.

10. Про інформацію : Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

11. Кримінальний процесуальний кодекс України (відповідає офіційному текстові). — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 254 с.

Abstract views: 241
PDF Downloads: 141
Published
2016-05-05
Issue
No 1 (43) (2016): Economics and Law
Section
articles